民国三十七年三月二十日（1948年3月20日）

第一章　总则

第一条　本公司遵照公司法股份有限公司之规定组织之，定名曰：中华造船机器厂股份有限公司。

第二条　本公司设于上海江西路金城银行大楼，并设造船厂于上海杨树浦。

第三条　本公司公告登载于上海之新闻纸。

第四条　本公司存立年限，自奉准给照之日起，以三十年为期，限满得从股东会议决呈请经济部核准续展。

第二章　营业

第五条　本公司营业范围如左；

（一）建造及修理船只；

（二）制造船用及陆用各种机器；

（三）制造桥梁、油池、输水管、钢质码头、钢质屋架等；

（四）其他钢铁工程。

第三章　股份

第六条　本公司资本总额定以国币陆拾亿元，分为陆千万股，每股壹百元，一次缴足。

第七条　本公司股票分十股、一百股两种，由董事五人署名盖章编号填发。

第八条　本公司股票为记名式股东，以中华民国国籍者为限。

第九条　本公司股票如系法人所有，股东应将代表人姓名、住址函报本公司，有变更时，亦同。如数人共有者，应指定一人为代表。

第十条　股东应将其印鉴函送本公司存证，凡领取股息红利及与本公司有关的书面事件概以此印鉴为凭，嗣后有变更时亦须函告本公司。

第十一条　股票如有遗失毁灭之事，股东应即函告本公司。并于本公司所在地及失事地方自在新闻纸登载通告，经过三个月如无纠葛发生始得邀请保证人出具保证书，向本公司换取新股票。

第十二条　股票之转让、继承、过户换票各规则由董事会另定之。

第四章　股东会

第十三条　本公司股东会分常会、临时会两种：

一、股东常会于每营业年度终后三个月内由董事会召集之。

二、股东临时会遇必要时依公司法之规则召集之。

第十四条　本公司各股东每股有一表决权，一股东而有十一股以上者，自十一股起每二股有一表决权。

第十五条　股东得委托代理人出席股东会，但应出具委托书。

第十六条　股东会议应由股份总数过半数之股东出席，以出席股东表决权过半数之同意行之。但关于变更章程或增减资本，须遵公司法第二四六条之规定，关于解散或合并之决议，须遵公司法第二六四条之规定分别办理。

第十七条　股东开会以董事长为主席，董事长有事不能出席时，由常务董事中互推一人代之。

第十八条　股东会之决议事项应作成决议录，由主席签名盖章，连同股东出席签名簿及代表出席委托书一并保存之。

第五章　董事及监察人

第十九条　本公司设董事五人，监察人三人，均由股东中选任之。

第二十条　董事任期三年，监察人任期一年，但得连任。

第二十一条　董事会设常务董事三人，由董事会就董事中选举之。设董事长一人，由董事会就常务董事中选举之。

第二十二条　董事开会以董事长为主席。董事长有事不能出席时，由常务董事中互推一人代之。

第二十三条　董事开会以董事过半数之出席行之，其决议以出席董事过半数之同意行之，可否同数时取决于主席。

第二十四条　本公司设常驻监察人一人，由监察人互选之。

第二十五条　董事、监察人之报酬由股东会定之。

第六章　职员

第二十六条　本公司设总经理一人，由董事会聘任之，经理及厂长各一人，其任免均由总经理提请董事会决议行之。

第七章　会计

第二十七条　本公司以每年一月至十二月为营业年度终了时为决算期，应由董事造具左列各项表册，交监察人查核，会计师证明，提交股东会请求承认：

一、营业报告书；

二、资产负债表；

三、财产目录；

四、损益表；

五、盈余分派之议案。

第二十八条　本公司每届决算所得纯益除提应缴国税及十分之一以上为公积金外，其余作一百份分配如下：

一、股东红利，百分之六十；

二、董事、监察人酬劳：百分之十；

三、总经理、经理、厂长酬劳：百分之十；

四、全体员工酬劳：百分之二十。

第八章　附则

第二十九条　本章程未尽事宜悉遵公司法及关系各法令办理。

第三十条　本章程经中华民国三十七年三月二十日股东会修正通过，呈请经济部核准之日实行，修改时亦同。